中国—国际货币基金组织联合能力建设中心在深举办IMF-EAG联合评估员培训

孙悟空748

2025年3月3日至7日，IMF法律部与欧亚反洗钱和反恐怖融资组织（Eurasian Group，EAG）联合开展了评估员培训。此次培训由CICDC与中国人民银行共同主办，在CICDC深圳培训中心举行。



课程共有来自中国（含中国香港）、白俄罗斯、伊朗、哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦、俄罗斯、乌兹别克斯坦、印度等8个EAG成员国和观察员国19个机构的45名学员参训。在为期5天的培训中，学员学习了如何评估一个国家对打击洗钱、恐怖融资与扩散融资（AML/CFT）的国际标准的遵守程度及其AML/CFT框架的有效性。
通过一个假想国家案例，学员们在实践层面开展了AML/CFT框架技术合规性和有效性评估、进行了模拟访谈、撰写了互评估报告部分内容，并在模拟全会讨论中汇报了他们的评估成果。通过此次培训，学员掌握了作为评估员参与反洗钱金融行动特别工作组（FATF）、EAG或其他评估机构评估过程的工具和技能。





来源：CICDC官网



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