打击洗钱:国际货币基金组织(IMF)对喀麦隆的建议,以摆脱金融行动特别工作组(FATF)的“灰色名单”

马宝清马宝清

商务部网站：“EcoMatin”网站6月20日报道，2023年6月，金融行动特别工作组（GAFI）—全球性反洗钱和反恐怖主义融资监督机构—将喀麦隆与另外22个国家列入其“灰名单”，认为这些国家未达到国际反洗钱/反恐怖主义融资（LBC/FT）标准。但自那时以来，喀政府已采取措施加强其反洗钱/反恐怖融资制度，国际货币基金组织（IMF）在最近一份关于第七次扩大信贷机制（ECF）和扩大信贷设施（ECF）协议审查的报告中指出。喀麦隆正与国际和区域组织合作，以改善其反洗钱和反恐怖融资体系。

IMF建议采取措施，包括使国家反洗钱/反恐怖主义融资政策与国家风险评估结果保持一致，以及改善对实际受益人相关信息获取的便利性。为此，企业现在必须在年度报告中提交有关其实际受益人的信息。IMF还宣布，国家金融调查局（ANIF）与中非国家银行（BEAC）之间的合作框架需得到加强，以提升对可疑资金流的审计能力，从而使喀麦隆不仅能够脱离“灰色名单”，还能避免像科特迪瓦、 阿尔及利亚、安哥拉、纳米比亚和肯尼亚等国于6月10日被列入该名单。

一个国家长期处于“加强监督”状态可能在多个方面产生影响。首先，这可能导致国际投资者失去信心，从而对该国经济产生负面影响，特别是减少外国直接投资。此外，列入灰名单的国家可能难以进入国际金融市场，这可能使获得发展项目融资变得更加困难。涉及列入灰名单国家实体的金融交易可能面临额外审查和更高成本，这可能使商业活动更加困难和昂贵。



作者：微信文章