数字货币基金筹建常见方式

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数字货币基金是当下热议的话题，很多深圳香港的金融机构正在如火如荼的开展数字货币基金筹建服务，以便吸引更多的公司参与其中。
现在数字货币基金的筹建方式也是量体裁衣，灵活多样。根据预算的不同，主要有以下几种方式
第一种 步行版新加坡成立基金主体公司，需要有一名新加坡国籍的本地Director。大陆投资人设立需要提供股东（至少一位）的身份证（不是护照），以及股东的电话号码，电子邮件，常住地址。公司注册速度快，两周可以完成注册。不足之处在于不能向新加坡本土、美国、中国、加拿大等国家公民募资。因此被称为步行版解决方案。
第二种 单车版离岸基金加上香港“9号牌”机构作为基金投顾的方式。通过设立开曼或者BVI离岸公司，建立离岸基金。
BVI有良好的金融法律设施，方便金融机构、基金会的注册与发展。在法律中明确规定不需要公布受益人身份，对于离岸经营所产生的利润不征税，一般情况下不需要对公司账目进行审核，只需保留基础资料，以反映公司经济状况即可。
开曼公司是VC风险投资实例中使用最多的离岸公司，开曼群岛完全没有税收，无论是对个人、公司还是信托行业都不征任何税。开曼群岛是香港证券交易所认可的两个离岸公司注册地之一。公司股东名册不对外公开。
BVI不需要财务年审，开曼需要年审。
第三种  摩托版香港9号牌方式。根据香港《证券及期货条例》的规定，在香港从事证券交易、期货合约交易、杠杆式外汇交易、就证券提供建议、就期货合约提供建议、就机构融资提供建议、提供自动化交易服务、提供证券保证金融资、提供资产管理（9号）、提供信用评级服务、提供场外衍生服务产品意见、提供场外衍生工具交易客户提供结算这12类活动需要持有牌照。需要在香港注册公司，并根据要求即可申请。
在香港申请9号牌的方式需要承担相应的人力资源成本和相关的合规文件成本。据统计截至2019年3月底，有香港证监会资产管理牌照（9号牌）的机构接近1680家，有负责人接近4350名，其中拥有两名及以上负责人的活跃机构约有1630家。另有9号牌的持牌代表接近7550名。
第四种  轿车版美国OTCBB方式。 OTCBB可以看做是美国新三板，OTCBB市场的全称叫做Over the Counter Bulletin Board，是一个能够提供实时的股票交易价和交易量的电子报价系统。在OTCBB挂牌的企业，并不是真正意义的上市公司， 从事的的是柜台交易。企业可以OTCBB买壳挂牌后，后续每年支付不菲的审计费用，本身并没有直接融资功能，但是OTCBB的最大特点和优势是可以通过私募融资后向NASDAQ转板升级。
第五种  跑车版美国SPAC 方式。SPAC（Special Purpose Acquisition Company）翻译过来是“特殊目的收购公司”。SPAC是2020年美国资本市场的热点，总共有248次并购，金额达到830亿美金。2021年这个数字将进一步扩大。SPAC 已经被米国人民熟练的变成了公募基金了。如果有知名人士站台，则募资成功概率高。
总结数字货币合规的方式并没有严格统一的标准，方式也灵活多样。主要看项目方的发展阶段和规划，更重要的对预算的考量。除了上面提到的五种方式，还有一些其他的方式方法，这就要具体案例具体分析了。



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作者：数字经济新大陆